Økokrim slo til mot telekomnettverk

Økokrim har denne uken slått til mot nettverket rundt teleselskapet Lycamobile. Politiet mistenker at salg av telekort i realiteten har vært hvitvasking.

Nettverket rundt Lycamobile er blitt etterforsket i flere land. Denne uken slo også norsk politi til mot nettverket.

En 35-åring ble torsdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Mannen er siktet for grov hvitvasking.

– Det stemmer at vi har fått en fengslingskjennelse i tingretten for en person som er siktet for grov hvitvasking, sier politiadvokat Åsne Hana Torgersen i Økokrim.

DN er kjent med at minst en person fortsatt er på frifot.

Denne uken slo Økokrim til mot flere adresser i en koordinert aksjon.

– Jeg kan bekrefte at flere personer er siktet i saken. Vi har vært ute og sikret noen spor. Etterforskningen er i en tidlig fase, og jeg kan ikke kommentere noe utover dette.

I en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett heter det:

«(..) Opplysningene gir etter rettens syn sannsynlighetsovervekt for at siktede forsettlig har medvirket til at utbytte fra straffbare handlinger er overført til utlandet gjennom Lycamobile-systemet».

13 millioner i telefonkort

Den siktede 35-åringen gikk for to år siden konkurs med et telekortselskap som i løpet av tre år hadde en bokført omsetning på nærmere 13 millioner kroner.

35-åringen har opplyst til selskapets bostyrer Kristoffer Aasebø at han solgte telekort for Lyca.

– Eieren har opplyst til oss at han leide et utsalgssted på Grønland av en bekjent. Han har opplyst at han ble uenig med Skatt øst om merverdiavgiftsoppgjør, og at han innstilte driften i april 2016. Det er store beløp knyttet til telekort, men han har ikke tjent penger, sier Aasebø.

Regnskap og andre formalia var tilsynelatende ryddig i telekortselskapet.

– Boet er ikke avsluttet fordi vi avventer politietterforskningen som kan gi oss et større bilde av metodikk og modus operandi.

Høy omsetning

Lycamobile er representert i Norge gjennom et utenlandsk foretak med hovedkontor i Oslo. Selskapet bokførte en omsetning på over 100 millioner og et underskudd på nærmere to millioner i forrige regnskapsår.

DN har ikke lyktes med å få tak i selskapets ledelse.

Salgsnettet er oppbygget av en rekke selvstendige distributører.

35-åringens forsvarer ønsker ikke å kommentere om mannen erkjenner straffskyld.

– Jeg har ingen kommentar til denne saken, sier advokat Rasmus Woxholt.(Vilkår)

https://www.dn.no/nyheter/2018/06/01/1203/Jus/okokrim-slo-til-mot-telekomnettverk

Post Comment